2020年5月8日，中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司在17樓會(huì)議室順利召開了2019年年度董事會(huì)暨股份公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2019年年度監(jiān)事會(huì)暨股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。董事長許傳華主持董事會(huì)會(huì)議，董事徐修平、郭金峰、張治武、周逢滿、張明昌參加會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)成員、非董事領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)秘書及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席張帥主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事許金萍參加。

2019年度董事會(huì)審議通過了董事長許傳華同志作的《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》，審議通過了總經(jīng)理徐修平同志作的《2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，審議通過了財(cái)務(wù)總監(jiān)芮沅林同志作的《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》等11個(gè)議案。

2019年度監(jiān)事會(huì)審議通過了監(jiān)事會(huì)主席張帥同志作的《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，審議通過了《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》等7個(gè)議案。

參會(huì)董事、監(jiān)事充分肯定了公司在綜合改革、科技創(chuàng)新、市場開拓、生產(chǎn)組織、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的成績，一致認(rèn)為公司2019年全年經(jīng)營成績顯著。同時(shí)，針對公司下一步發(fā)展提出以下建議：一是按照上市公司要求進(jìn)一步完善董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)制度；二是進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控和應(yīng)急處置建設(shè)，提升公司風(fēng)險(xiǎn)防控水平，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營安全平穩(wěn)高效運(yùn)行；三是2020年繼續(xù)加大市場開拓力度，爭取全面完成2020年度各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。

董事長許傳華對會(huì)議進(jìn)行全面總結(jié)，充分肯定了公司2019年度取得的工作成績：一是認(rèn)真執(zhí)行并完成了2019年度董事會(huì)各項(xiàng)決議；二是經(jīng)營效益保持了良好勢頭，全面完成了全年的目標(biāo)任務(wù)；三是人才隊(duì)伍建設(shè)實(shí)現(xiàn)重大突破，王運(yùn)敏教授成功當(dāng)選中國工程院院士，實(shí)現(xiàn)了中鋼集團(tuán)和馬鞍山市院士“零的突破”；四是綜合改革實(shí)現(xiàn)新突破，完成了員工股權(quán)激勵(lì)以及股份公司的組建工作；五是科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新突破；六是轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破，南京研發(fā)平臺(tái)建設(shè)成功獲批以及新材料、安全應(yīng)急等產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展。

最后，董事長許傳華結(jié)合公司的實(shí)際情況提出了年度工作總體要求，公司董事會(huì)有信心團(tuán)結(jié)全體員工在今后的工作中繼續(xù)努力，爭取全面完成2020年度各項(xiàng)工作目標(biāo)。

會(huì)議現(xiàn)場